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四川森普管材股份有限公司

關于召開二〇二四年度股東大會的通知

各位股東：

公司定于2025年6月27日（星期五）召開2024年度股東大會，現將會議事項通知如下：

一、會議時間：2025年6月27日（星期五）下午14：30。

二、會議地點：公司第一會議室

三、會議議程：

1.審議2024年度董事會工作報告；

2.審議2024年度監事會工作報告；

3.審議2024年度財務決算報告；

4.審議關于部分股東擬轉讓股權的提案；

5.審議關于聘請會計師事務所為公司2025年度審計單位的議案。

四、出席會議人員：全體股東或委托代理人、董事、黨委書記、監事及高級管理人員（中午可在公司食堂用餐）。

五、聯系方式：韓越菲  15282820815。

附件：授權委托書.docx 

             四川森普管材股份有限公司

             董事會辦公室

                  二〇二五年六月六日