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各位股東：

            公司定于2019年6月28日（星期五）召開2018年度股東大會，現(xiàn)將會議事項通知如下：

         一、會議時間：2019年6月28日下午13時30分（上午11時報到，公司提供午餐）

         二、會議地點：公司大會議室

         三、會議議程：

          1、審議2018年度董事會工作報告；                         

          2、審議2018年度監(jiān)事會工作報告；                         

          3、審議2018年度財務(wù)決算報告；                               

          4、審議2018年度利潤分配方案；

          5、審議關(guān)于聘請會計事務(wù)所為公司2019年度審計單位的議案；   

          6、審議德陽市旌陽區(qū)國有資產(chǎn)管理中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案；

         四、出席會議人員：全體股東及委托代理人、董事、監(jiān)事及高級管理人員。

         五、聯(lián)系方式：尹揚揚  13778434042

         六：授權(quán)委托書（可自行下載打印）

四川森普管材股份有限公司

二〇一九年六月三日