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        2019年6月28日上午9時，第五屆董事會第二次會議在公司第二會議室召開，會議由江澤佩同志主持，公司董事出席了會議，公司監事、高管列席了會議。

       在董事會上，審議了公司2018年度經營管理工作報告及2019年度工作重點、2018年度財務決算報告、2018年度利潤分配預案等九項議案。

       會議一致通過各項議案，并形成了董事會決議。

       上午11時30分，第五屆監事會第二次會議在公司第三會議室召開，會議由盧富榮同志主持，公司監事出席了會議。

       在監事會上，審議并通過了年度監事會工作報告，形成了監事會決議。

       下午13時30分，2018年度股東大會在公司大會議室隆重召開。會議由公司董事長江澤佩同志主持，公司董事、監事出席了會議，公司高管及部門負責人列席了會議。

       在股東大會上，與會股東及股東代表審議了公司年度董事會、監事會工作報告、財務決算報告及利潤分配方案、擬聘請會計師事務所等六項議案。公司的經營與發展得到了各位股東的高度認可與信任，公司領導與各位股東進行了充分的溝通與交流，增進了股東對公司的了解，增強了投資信心。

       與會股東及股東代表進行了充分討論，投票表決通過了以上各項議案，并形成了股東會決議。

        四川森普管材股份有限公司第五屆董事會和監事會第二次會議、2018年度股東大會取得圓滿成功！